Pessoa
HERMES MORETTIN
Empresas vinculadas
ACE TRADE SOLUCOES DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
KPMG ASSESSORES LTDA
Pessoa investigada
HERMES MORETTIN
Informações básicas
- Nome
- HERMES MORETTIN
- CPF
- ***.639.618-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ACE TRADE SOLUCOES DE COMERCIO EXTERIOR LTDA 52.743.815/0001-64Ativa | Sócio | 14/01/2025 | Ver empresa |
KPMG ASSESSORES LTDA 05.490.840/0001-01Ativa | Sócio | 07/12/2023 | Ver empresa |
Razão social
ACE TRADE SOLUCOES DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
52.743.815/0001-64
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/01/2025
Razão social
KPMG ASSESSORES LTDA
05.490.840/0001-01
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/12/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.