Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERMES JOAQUIM FERREIRA FILHO

***.956.237-**

Empresas vinculadas

BIOTEC IRON LTDA

46.761.244/0001-98

ATIVA TRUST HOLDING LTDA

49.840.079/0001-58

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERMES JOAQUIM FERREIRA FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERMES JOAQUIM FERREIRA FILHO
CPF: ***.956.237-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIOTEC IRON LTDA 46.761.244/0001-98Ativa	Administrador	19/04/2024	Ver empresa
ATIVA TRUST HOLDING LTDA 49.840.079/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
ARAGUAIA MINERACAO DO BRASIL LTDA 44.200.597/0001-93Ativa	Administrador	10/11/2021	Ver empresa
SPE CASA GRANDE MINERACAO LTDA. 43.536.778/0001-22Ativa	Administrador	16/09/2021	Ver empresa
DROGARIA LAGOA LTDA 40.737.885/0001-20Ativa	Sócio	05/02/2021	Ver empresa
MSB - MINERACOES LTDA 33.475.296/0001-56Ativa	Administrador	15/10/2020	Ver empresa
LH HOLDING LTDA 39.317.826/0001-14Baixada	Administrador	05/10/2020	Ver empresa
PB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 37.466.966/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2020	Ver empresa

Razão social

BIOTEC IRON LTDA

46.761.244/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

ATIVA TRUST HOLDING LTDA

49.840.079/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

ARAGUAIA MINERACAO DO BRASIL LTDA

44.200.597/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

SPE CASA GRANDE MINERACAO LTDA.

43.536.778/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

DROGARIA LAGOA LTDA

40.737.885/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

MSB - MINERACOES LTDA

33.475.296/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

LH HOLDING LTDA

39.317.826/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

PB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

37.466.966/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.