Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERMENEGILDO CARLOS FALCHI

***.514.078-**

Empresas vinculadas

MUTINGA COBRANCA LTDA

03.461.869/0001-21

BAZAR E DOCERIA KATHERINY LTDA

01.061.685/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERMENEGILDO CARLOS FALCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERMENEGILDO CARLOS FALCHI
CPF: ***.514.078-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUTINGA COBRANCA LTDA 03.461.869/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1999	Ver empresa
BAZAR E DOCERIA KATHERINY LTDA 01.061.685/0001-49Inapta	Sócio	12/02/1996	Ver empresa
MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 65.695.843/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/01/1993	Ver empresa
CLEARANCE COMERCIAL LTDA 59.392.738/0001-94Baixada	Sócio	09/08/1988	Ver empresa
SEIVA PLANTAS E JARDINS LTDA 46.042.453/0001-81Inapta	Sócio	05/08/1983	Ver empresa

Razão social

MUTINGA COBRANCA LTDA

03.461.869/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1999

Razão social

BAZAR E DOCERIA KATHERINY LTDA

01.061.685/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1996

Razão social

MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

65.695.843/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/1993

Razão social

CLEARANCE COMERCIAL LTDA

59.392.738/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/1988

Razão social

SEIVA PLANTAS E JARDINS LTDA

46.042.453/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.