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Pessoa

HERMANO MARCHIO DE SOUSA

***.828.911-**

Empresas vinculadas

MARCHIO RIO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

55.024.393/0001-65

MARCHIO E OLIVEIRA LTDA

20.732.572/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERMANO MARCHIO DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERMANO MARCHIO DE SOUSA
CPF: ***.828.911-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCHIO RIO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 55.024.393/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
MARCHIO E OLIVEIRA LTDA 20.732.572/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2019	Ver empresa
ARENA ABACATE LTDA 31.278.015/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2018	Ver empresa
MINEIROS SOLAR LTDA 25.126.330/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2016	Ver empresa
D ESKINA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 25.097.958/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2016	Ver empresa
DICOL CONSTRUTORA LTDA 19.518.469/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2013	Ver empresa

Razão social

MARCHIO RIO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

55.024.393/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

MARCHIO E OLIVEIRA LTDA

20.732.572/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

ARENA ABACATE LTDA

31.278.015/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

MINEIROS SOLAR LTDA

25.126.330/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2016

Razão social

D ESKINA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

25.097.958/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

DICOL CONSTRUTORA LTDA

19.518.469/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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