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Pessoa

HERMANO FREIRE DE MENEZES

***.483.864-**

Empresas vinculadas

D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

51.708.406/0001-64

HGGL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

20.267.953/0001-28
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERMANO FREIRE DE MENEZES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HERMANO FREIRE DE MENEZES
CPF
***.483.864-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

D&M CAPITAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

51.708.406/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

HGGL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

20.267.953/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

12.564.465/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

H & G COMERCIAL LTDA

05.494.023/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2007

Ver empresa

Razão social

MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA

08.438.444/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.