Pessoa
HERICA CRISTINA FERREIRA DINIZ GONCALVES
Empresas vinculadas
BSL 01 PARTICIPACOES LTDA
DESTILARIA MARABO LTDA
Pessoa investigada
HERICA CRISTINA FERREIRA DINIZ GONCALVES
Informações básicas
- Nome
- HERICA CRISTINA FERREIRA DINIZ GONCALVES
- CPF
- ***.890.227-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BSL 01 PARTICIPACOES LTDA 18.605.225/0001-37Inapta | Sócio sem Capital | 26/05/2014 | Ver empresa |
DESTILARIA MARABO LTDA 03.596.934/0001-26Baixada | Sócio sem Capital | 15/04/2011 | Ver empresa |
FAZENDAS REUNIDAS ALAMBARI LTDA 10.467.670/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 09/04/2010 | Ver empresa |
CORPORATE AP ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA 10.437.007/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 18/08/2008 | Ver empresa |
MXH ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 08.603.622/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 03/01/2008 | Ver empresa |
FILTROIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 09.144.182/0001-49Baixada | Diretor | 01/10/2007 | Ver empresa |
ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 06.274.389/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 18/05/2004 | Ver empresa |
FILTRAMAIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 29.072.329/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 26/10/2002 | Ver empresa |
AGRO PECUARIA ALAMBARI LTDA 39.195.086/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 24/05/1999 | Ver empresa |
ITATIAIA PARK HOTEL LTDA 32.597.973/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 05/01/1991 | Ver empresa |
Razão social
BSL 01 PARTICIPACOES LTDA
18.605.225/0001-37
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/05/2014
Razão social
DESTILARIA MARABO LTDA
03.596.934/0001-26
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2011
Razão social
FAZENDAS REUNIDAS ALAMBARI LTDA
10.467.670/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/04/2010
Razão social
CORPORATE AP ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA
10.437.007/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/08/2008
Razão social
MXH ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA
08.603.622/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/01/2008
Razão social
FILTROIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
09.144.182/0001-49
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/10/2007
Razão social
ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
06.274.389/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/05/2004
Razão social
FILTRAMAIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
29.072.329/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/10/2002
Razão social
AGRO PECUARIA ALAMBARI LTDA
39.195.086/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/05/1999
Razão social
ITATIAIA PARK HOTEL LTDA
32.597.973/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.