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Pessoa

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

***.118.971-**

Empresas vinculadas

TRANSPLEX SERVICE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA

59.554.838/0001-70

P D S MEDICAMENTOS LTDA

44.022.642/0001-67
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HERIBALDO EGIDIO DA SILVA
CPF
***.118.971-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TRANSPLEX SERVICE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA

59.554.838/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

P D S MEDICAMENTOS LTDA

44.022.642/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

14.261.377/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

SILVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

47.718.334/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

H EGIDIO TRADE IMPORTACOES & EXPORTACOES LTDA

47.255.183/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

H. SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA

46.448.859/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

LOGPLEX OPERADORA LOGISTICA LTDA

36.240.789/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

ALOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

30.462.126/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

08.774.906/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

I7 NUCLEO DE GESTAO LTDA

02.871.012/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -

01.784.792/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA

15.022.154/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

HE & S PARTICIPACOES LTDA

28.466.786/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

TC3 EMPREENDIMENTOS LTDA

15.713.809/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

HE&S - BUSINESS E PARTICIPACOES LTDA

26.505.029/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.