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Pessoa

HERDLY NONATO SILVA SOUZA

***.305.465-**

Empresas vinculadas

LIMAO GLACE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.309.266/0001-98

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS, E SOUVENIERS LTDA

07.685.793/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HERDLY NONATO SILVA SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERDLY NONATO SILVA SOUZA
CPF: ***.305.465-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMAO GLACE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.309.266/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2012	Ver empresa
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS, E SOUVENIERS LTDA 07.685.793/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2005	Ver empresa
C.H. STAMP - ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 04.203.286/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2000	Ver empresa

Razão social

LIMAO GLACE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.309.266/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS, E SOUVENIERS LTDA

07.685.793/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2005

Razão social

C.H. STAMP - ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

04.203.286/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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