Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERBERT DAVID

***.398.388-**

Empresas vinculadas

DANKETSU PRESIDENTE PRUDENTE LTDA

57.881.984/0001-84

DAVID & DAVID DOMINGOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.066.522/0001-42

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERBERT DAVID

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERBERT DAVID
CPF: ***.398.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANKETSU PRESIDENTE PRUDENTE LTDA 57.881.984/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
DAVID & DAVID DOMINGOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 27.066.522/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2016	Ver empresa
EMPORIO OUTLET LTDA 18.039.179/0001-56Baixada	Sócio	02/05/2013	Ver empresa
INTELLIGENCE - ESCRITORIO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 97.521.214/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2011	Ver empresa

Razão social

DANKETSU PRESIDENTE PRUDENTE LTDA

57.881.984/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

DAVID & DAVID DOMINGOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.066.522/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2016

Razão social

EMPORIO OUTLET LTDA

18.039.179/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2013

Razão social

INTELLIGENCE - ESCRITORIO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

97.521.214/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.