Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERBERT COSTA DE SOUZA

***.771.697-**

Empresas vinculadas

SPE ITAUNA RESIDENCIAL LTDA

56.989.256/0001-28

GESSO BRASIL MATERIAIS DE GESSO LTDA

45.301.661/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERBERT COSTA DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERBERT COSTA DE SOUZA
CPF: ***.771.697-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE ITAUNA RESIDENCIAL LTDA 56.989.256/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
GESSO BRASIL MATERIAIS DE GESSO LTDA 45.301.661/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2022	Ver empresa
CAPITAO PEREIRA LAGO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 35.536.371/0001-77Inapta	Sócio	18/11/2019	Ver empresa
CAPITAO PEREIRA LAGO I EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 35.536.984/0001-04Inapta	Sócio	18/11/2019	Ver empresa
SPE FRANCISCO ALVES BATISTA EMPREENDIMENTO LTDA 23.105.285/0001-20Ativa	Sócio	01/07/2015	Ver empresa
SPE MANOEL SALGADO LTDA 20.095.207/0001-02Ativa	Sócio	14/04/2014	Ver empresa
SPE CONSTRUIR M&H LTDA 18.712.233/0001-82Ativa	Sócio	19/08/2013	Ver empresa

Razão social

SPE ITAUNA RESIDENCIAL LTDA

56.989.256/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

GESSO BRASIL MATERIAIS DE GESSO LTDA

45.301.661/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

CAPITAO PEREIRA LAGO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

35.536.371/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

CAPITAO PEREIRA LAGO I EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

35.536.984/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

SPE FRANCISCO ALVES BATISTA EMPREENDIMENTO LTDA

23.105.285/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2015

Razão social

SPE MANOEL SALGADO LTDA

20.095.207/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

SPE CONSTRUIR M&H LTDA

18.712.233/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.