Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERALDO MORAES GOUVEIA

***.342.383-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE SAO LUIS - MA - COOPCONSUBANSL

28.542.175/0001-40

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SAO LUIS MA COOHABANSLMA

28.472.486/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERALDO MORAES GOUVEIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERALDO MORAES GOUVEIA
CPF: ***.342.383-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE SAO LUIS - MA - COOPCONSUBANSL 28.542.175/0001-40Ativa	Diretor	03/08/2021	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SAO LUIS MA COOHABANSLMA 28.472.486/0001-80Ativa	Diretor	27/07/2021	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS SAO LUIS REI DE FRANCA 19.533.882/0001-89Inapta	Presidente	02/01/2014	Ver empresa
COSEA-COOPERATIVA DE EDUCACAO E SERVIOS NA AREA DE SAUDE DE SAO LUIS 04.477.458/0001-97Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE SAO LUIS - MA - COOPCONSUBANSL

28.542.175/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SAO LUIS MA COOHABANSLMA

28.472.486/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS SAO LUIS REI DE FRANCA

19.533.882/0001-89

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/01/2014

Razão social

COSEA-COOPERATIVA DE EDUCACAO E SERVIOS NA AREA DE SAUDE DE SAO LUIS

04.477.458/0001-97

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.