Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERALDO DIAS

***.385.139-**

Empresas vinculadas

BROKERS FLORIPA LTDA

52.735.563/0001-21

SMMV ESTANCIA LTDA

51.160.772/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERALDO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERALDO DIAS
CPF: ***.385.139-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BROKERS FLORIPA LTDA 52.735.563/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
SMMV ESTANCIA LTDA 51.160.772/0001-21Ativa	Administrador	23/06/2023	Ver empresa
BLACK SOLUCOES CONTABEIS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE - SOCIEDADE SIMPLES 06.354.470/0001-30Ativa	Sócio	17/12/2021	Ver empresa
DIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21.201.750/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL TIME DA RUA 17.934.957/0001-08Baixada	Presidente	08/04/2013	Ver empresa

Razão social

BROKERS FLORIPA LTDA

52.735.563/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

SMMV ESTANCIA LTDA

51.160.772/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

BLACK SOLUCOES CONTABEIS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE - SOCIEDADE SIMPLES

06.354.470/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

DIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.201.750/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2018

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL TIME DA RUA

17.934.957/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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