Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERALDO DE CARVALHO VITORIA

***.221.306-**

Empresas vinculadas

CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA SCP

57.561.972/0001-72

SERRA DO CORUMBA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.139.018/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERALDO DE CARVALHO VITORIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERALDO DE CARVALHO VITORIA
CPF: ***.221.306-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA SCP 57.561.972/0001-72Ativa	Administrador	28/08/2024	Ver empresa
SERRA DO CORUMBA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 71.139.018/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2017	Ver empresa
3JF ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 10.310.752/0001-02Ativa	Diretor	08/04/2015	Ver empresa
CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. 09.329.077/0001-84Ativa	Diretor	10/11/2014	Ver empresa
MCA-CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 14.936.732/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2012	Ver empresa
M C A MANAGEMENT CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 01.187.397/0001-35Ativa	Sócio	25/04/1996	Ver empresa

Razão social

CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA SCP

57.561.972/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

SERRA DO CORUMBA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.139.018/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Razão social

3JF ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA

10.310.752/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.

09.329.077/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2014

Razão social

MCA-CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

14.936.732/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2012

Razão social

M C A MANAGEMENT CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

01.187.397/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.