Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRY OURFALI

***.109.558-**

Empresas vinculadas

TOV 9 - SENTO SE BA SPE LTDA.

55.614.797/0001-09

TOV 6 - MATA PE SPE LTDA.

55.617.331/0001-67
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRY OURFALI

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HENRY OURFALI
CPF
***.109.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

TOV 9 - SENTO SE BA SPE LTDA.

55.614.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

TOV 6 - MATA PE SPE LTDA.

55.617.331/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

TOV 7 - CUPIRA PE SPE LTDA.

55.456.320/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

TOV 8 - CAPIBARIBE PE SPE LTDA.

55.463.399/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

TOV 5 - LIMOEIRO PE SPE LTDA.

55.438.734/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

TOV 3 COXIPO DO OURO MT SPE LTDA

48.938.141/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

TOV 1 CANGAS MT SPE LTDA

45.933.440/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

TOV 4 TERENOS MS SPE LTDA.

51.636.864/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

TOV 2 MANSO MT SPE LTDA

47.215.430/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

TOV ENERGY LTDA

51.065.212/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

AVT ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

48.374.612/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

AVT ENERGY INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.413.006/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.254.489/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

ZEHUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.643.085/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

AVT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BELA VISTA DA LAGOA SPE LTDA.

15.462.635/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

IATE CLUBE VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA

08.512.355/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.442.526/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.553.070/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.681.757/0007-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Ver empresa

Razão social

AVT CACHOEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

24.353.615/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FORNECEDORES DE MATERIAS PRIMAS TEXTEIS ABRATEX

03.036.069/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Razão social

TINTURARIA E ESTAMPARIA DE TECIDOS ARTEC LTDA

43.388.974/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BERR AVRAHAM

09.035.324/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2007

Ver empresa

Razão social

ENZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.895.658/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2006

Ver empresa

Razão social

GOLDSTAR INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

06.353.633/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2004

Ver empresa

Razão social

KARENTEX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

04.957.813/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.