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Pessoa

HENRY LEONARDO ALVES DIAS

***.395.846-**

Empresas vinculadas

MAXIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

21.414.940/0001-05

AVICULTURA SITIO DO BUNITO LTDA

36.786.303/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRY LEONARDO ALVES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRY LEONARDO ALVES DIAS
CPF: ***.395.846-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 21.414.940/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2024	Ver empresa
AVICULTURA SITIO DO BUNITO LTDA 36.786.303/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
COMDIL COMERCIAL DIAS E ALVES LTDA 04.879.054/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2002	Ver empresa
FREIRE & DIAS LTDA 02.491.106/0001-60Baixada	Sócio	13/01/1999	Ver empresa

Razão social

MAXIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

21.414.940/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

AVICULTURA SITIO DO BUNITO LTDA

36.786.303/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

COMDIL COMERCIAL DIAS E ALVES LTDA

04.879.054/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2002

Razão social

FREIRE & DIAS LTDA

02.491.106/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.