Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRIQUE ZARIF FRAYHA

***.850.128-**

Empresas vinculadas

L3 MONTE CALDAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.411.838/0001-97

VERDE MONTE CALDAS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

27.050.337/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE ZARIF FRAYHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE ZARIF FRAYHA
CPF: ***.850.128-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L3 MONTE CALDAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28.411.838/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2017	Ver empresa
VERDE MONTE CALDAS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 27.050.337/0001-60Ativa	Administrador	07/02/2017	Ver empresa
CONSUMER SERVICOS FINANCEIROS VAREJO LTDA. 03.059.492/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa
GOLD SERVICE SC LTDA 01.993.238/0001-28Baixada	Sócio-Gerente	19/06/1997	Ver empresa
ALFAPAR SA 01.764.477/0001-06Baixada	Diretor	14/04/1997	Ver empresa

Razão social

L3 MONTE CALDAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.411.838/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

VERDE MONTE CALDAS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

27.050.337/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2017

Razão social

CONSUMER SERVICOS FINANCEIROS VAREJO LTDA.

03.059.492/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Razão social

GOLD SERVICE SC LTDA

01.993.238/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

19/06/1997

Razão social

ALFAPAR SA

01.764.477/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.