Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRIQUE WANDERLEY CAVALCANTI

***.970.714-**

Empresas vinculadas

TRADERSLAB TREINAMENTOS FINANCEIROS LTDA

52.651.466/0001-50

LEGADO INVESTIMENTOS LTDA.

49.583.484/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE WANDERLEY CAVALCANTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE WANDERLEY CAVALCANTI
CPF: ***.970.714-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADERSLAB TREINAMENTOS FINANCEIROS LTDA 52.651.466/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2023	Ver empresa
LEGADO INVESTIMENTOS LTDA. 49.583.484/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
VERDI SERVICOS ELETRICOS LTDA 44.969.620/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2022	Ver empresa
VERDI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 33.851.420/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa
VERDI ENERGIA SOLAR LTDA 33.241.452/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa
VERDI OPERADORA DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO LTDA 32.424.315/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2019	Ver empresa
COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA 11.384.302/0001-27Ativa	Administrador	14/06/2011	Ver empresa

Razão social

TRADERSLAB TREINAMENTOS FINANCEIROS LTDA

52.651.466/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

LEGADO INVESTIMENTOS LTDA.

49.583.484/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

VERDI SERVICOS ELETRICOS LTDA

44.969.620/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

VERDI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

33.851.420/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

VERDI ENERGIA SOLAR LTDA

33.241.452/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

VERDI OPERADORA DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO LTDA

32.424.315/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA

11.384.302/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.