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Pessoa

HENRIQUE SOUZA DINIZ

***.601.091-**

Empresas vinculadas

ACCORDS PRODUTOS DE PERFUMARIA E BELEZA LTDA

05.908.768/0001-81

DIRCE MARIA DA CUNHA COSMETICOS LTDA

36.847.572/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE SOUZA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE SOUZA DINIZ
CPF: ***.601.091-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACCORDS PRODUTOS DE PERFUMARIA E BELEZA LTDA 05.908.768/0001-81Ativa	Sócio	15/03/2024	Ver empresa
DIRCE MARIA DA CUNHA COSMETICOS LTDA 36.847.572/0001-58Ativa	Sócio	14/03/2024	Ver empresa
HCAR PECAS E VEICULOS LTDA 51.536.163/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
HD2 EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA 23.457.111/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2015	Ver empresa
SANDALUS COSMETICOS LTDA 18.526.284/0001-10Ativa	Sócio	19/07/2013	Ver empresa
FIORI PRESENTES LTDA 02.942.043/0001-11Ativa	Sócio	14/12/2011	Ver empresa

Razão social

ACCORDS PRODUTOS DE PERFUMARIA E BELEZA LTDA

05.908.768/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

DIRCE MARIA DA CUNHA COSMETICOS LTDA

36.847.572/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

HCAR PECAS E VEICULOS LTDA

51.536.163/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

HD2 EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA

23.457.111/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

SANDALUS COSMETICOS LTDA

18.526.284/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2013

Razão social

FIORI PRESENTES LTDA

02.942.043/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.