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Pessoa

HENRIQUE SAMY PEREIRA

***.250.129-**

Empresas vinculadas

SAMY & DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.476.868/0001-29

WESTERN EXPORTADORA DE METAIS LTDA

15.450.184/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HENRIQUE SAMY PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE SAMY PEREIRA
CPF: ***.250.129-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMY & DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 53.476.868/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
WESTERN EXPORTADORA DE METAIS LTDA 15.450.184/0001-69Baixada	Sócio	26/04/2012	Ver empresa
CRM - FUNDICAO DE METAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA 07.070.660/0001-98Ativa	Sócio	08/12/2011	Ver empresa

Razão social

SAMY & DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.476.868/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

WESTERN EXPORTADORA DE METAIS LTDA

15.450.184/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

CRM - FUNDICAO DE METAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

07.070.660/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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