Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRIQUE MELILLO LOPES CUNHA SILVA

***.356.811-**

Empresas vinculadas

FALCONI PARTICIPACOES LTDA.

19.450.705/0001-39

FALCONI CONSULTORES S.A.

05.485.279/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE MELILLO LOPES CUNHA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE MELILLO LOPES CUNHA SILVA
CPF: ***.356.811-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALCONI PARTICIPACOES LTDA. 19.450.705/0001-39Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	20/08/2024	Ver empresa
FALCONI CONSULTORES S.A. 05.485.279/0001-64Ativa	Diretor	19/07/2024	Ver empresa
HENRIQUE MELILLO LOPES CUNHA SILVA 02935681118 44.535.400/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2021	Ver empresa
LA PIMENTEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 26.065.364/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa

Razão social

FALCONI PARTICIPACOES LTDA.

19.450.705/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

FALCONI CONSULTORES S.A.

05.485.279/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

HENRIQUE MELILLO LOPES CUNHA SILVA 02935681118

44.535.400/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

LA PIMENTEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.065.364/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.