Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRIQUE LUIZ VARESIO

***.676.138-**

Empresas vinculadas

EMISSAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

00.559.053/0001-47

DESCONTO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

71.817.795/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HENRIQUE LUIZ VARESIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE LUIZ VARESIO
CPF: ***.676.138-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMISSAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.559.053/0001-47Inapta	Sócio	01/03/1995	Ver empresa
DESCONTO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 71.817.795/0001-73Inapta	Sócio	24/06/1993	Ver empresa
SISTEMA DE EDUCACAO MODELO LTDA 66.655.028/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	06/12/1991	Ver empresa

Razão social

EMISSAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

00.559.053/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/1995

Razão social

DESCONTO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

71.817.795/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/1993

Razão social

SISTEMA DE EDUCACAO MODELO LTDA

66.655.028/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.