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Pessoa

HENRIQUE FREIRE ZAFFARI

***.993.740-**

Empresas vinculadas

DFZ ARQUITETURA E PARTICIPACOES LTDA

08.620.863/0001-73

HFZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.598.672/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE FREIRE ZAFFARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE FREIRE ZAFFARI
CPF: ***.993.740-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DFZ ARQUITETURA E PARTICIPACOES LTDA 08.620.863/0001-73Ativa	Administrador	01/10/2021	Ver empresa
HFZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.598.672/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
BELLA CITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.707.295/0001-42Ativa	Sócio	06/03/2007	Ver empresa
COMERCIAL ZAFFARI LTDA 92.016.757/0001-91Ativa	Sócio	14/03/2005	Ver empresa
FRUTABEL - AGROPASTORIL LTDA 89.762.702/0001-16Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	09/09/2004	Ver empresa

Razão social

DFZ ARQUITETURA E PARTICIPACOES LTDA

08.620.863/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

HFZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.598.672/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

BELLA CITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.707.295/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2007

Razão social

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

92.016.757/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2005

Razão social

FRUTABEL - AGROPASTORIL LTDA

89.762.702/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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