Pessoa
HENRIQUE FARHAT JORGE CASELLA
Empresas vinculadas
DROR MODA INFANTIL LTDA
CASELLA E SILVA COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS LTDA
Pessoa investigada
HENRIQUE FARHAT JORGE CASELLA
Informações básicas
- Nome
- HENRIQUE FARHAT JORGE CASELLA
- CPF
- ***.337.926-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DROR MODA INFANTIL LTDA 27.040.218/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 06/02/2017 | Ver empresa |
CASELLA E SILVA COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS LTDA 18.548.379/0001-34Baixada | Sócio sem Capital | 17/09/2015 | Ver empresa |
CASELLA E AMOROSO DISTRIBUIDORA LTDA 13.801.894/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 14/06/2011 | Ver empresa |
GAHC DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA 13.416.436/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 24/03/2011 | Ver empresa |
CLG CONSULTORIA GEO-AMBIENTAL LTDA. 07.025.608/0001-10Ativa | Sócio | 23/09/2004 | Ver empresa |
Razão social
DROR MODA INFANTIL LTDA
27.040.218/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2017
Razão social
CASELLA E SILVA COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS LTDA
18.548.379/0001-34
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/2015
Razão social
CASELLA E AMOROSO DISTRIBUIDORA LTDA
13.801.894/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/2011
Razão social
GAHC DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA
13.416.436/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/03/2011
Razão social
CLG CONSULTORIA GEO-AMBIENTAL LTDA.
07.025.608/0001-10
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/09/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.