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Pessoa

HENRIQUE FARHAT JORGE CASELLA

***.337.926-**

Empresas vinculadas

DROR MODA INFANTIL LTDA

27.040.218/0001-26

CASELLA E SILVA COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS LTDA

18.548.379/0001-34
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE FARHAT JORGE CASELLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HENRIQUE FARHAT JORGE CASELLA
CPF
***.337.926-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DROR MODA INFANTIL LTDA

27.040.218/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

CASELLA E SILVA COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS LTDA

18.548.379/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Ver empresa

Razão social

CASELLA E AMOROSO DISTRIBUIDORA LTDA

13.801.894/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

GAHC DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

13.416.436/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2011

Ver empresa

Razão social

CLG CONSULTORIA GEO-AMBIENTAL LTDA.

07.025.608/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.