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Pessoa

HENRIQUE ERVILHA FILIPPELLI

***.691.551-**

Empresas vinculadas

CESANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.087.162/0001-01

SOMA ATELIER LTDA

43.849.597/0001-56

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE ERVILHA FILIPPELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE ERVILHA FILIPPELLI
CPF: ***.691.551-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CESANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.087.162/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2023	Ver empresa
SOMA ATELIER LTDA 43.849.597/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2021	Ver empresa
TOPAZIO PARK LTDA 21.977.207/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2015	Ver empresa
ESMERALDA COMERCIO VAREJISTA LTDA 20.828.238/0001-17Baixada	Sócio	07/08/2014	Ver empresa
RUBI COMERCIO VAREJISTA LTDA 20.882.514/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2014	Ver empresa
PHENOM HOLDING SA 18.702.188/0001-85Baixada	Diretor	15/07/2013	Ver empresa
ALBA HOLDING SA 18.284.267/0001-13Ativa	Diretor	10/06/2013	Ver empresa
KIZAME INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17.844.904/0001-04Baixada	Diretor	05/03/2013	Ver empresa

Razão social

CESANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.087.162/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

SOMA ATELIER LTDA

43.849.597/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2021

Razão social

TOPAZIO PARK LTDA

21.977.207/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

ESMERALDA COMERCIO VAREJISTA LTDA

20.828.238/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2014

Razão social

RUBI COMERCIO VAREJISTA LTDA

20.882.514/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2014

Razão social

PHENOM HOLDING SA

18.702.188/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2013

Razão social

ALBA HOLDING SA

18.284.267/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2013

Razão social

KIZAME INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

17.844.904/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.