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Pessoa

HENRIQUE COSTA BALLAO

***.428.799-**

Empresas vinculadas

MON BATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

39.242.345/0001-97

CGP 1 PARTICIPACOES SA

25.092.001/0001-34
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE COSTA BALLAO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HENRIQUE COSTA BALLAO
CPF
***.428.799-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

MON BATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

39.242.345/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

CGP 1 PARTICIPACOES SA

25.092.001/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

CGC 1 PARTICIPACOES SA

25.091.733/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

CGP 2 PARTICIPACOES SA

25.091.938/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

CGC 2 PARTICIPACOES SA

25.092.183/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

CHOICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.801.342/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

TERRAPLANA EMPREENDIMENTOS LTDA

76.340.017/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2012

Ver empresa

Razão social

COSTAGUERRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

17.144.077/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

DOGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

14.788.314/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2011

Ver empresa

Razão social

BLACK TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.343.226/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

CATENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.456.696/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

HBX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.456.801/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

ANGELICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.552.981/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

CIDADAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

14.359.419/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/08/2011

Ver empresa

Razão social

DON ARTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

14.285.635/0001-97

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2011

Ver empresa

Razão social

SAN RAFAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA.

13.032.265/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2010

Ver empresa

Razão social

GRAN TORINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA.

13.032.371/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2010

Ver empresa

Razão social

COSTAGUERRA ENGENHARIA LTDA.

07.985.881/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Razão social

COSTAGUERRA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES CIVIS LTDA

05.623.860/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2003

Ver empresa

Razão social

MASTERPLAN - CONSULTORIA TECNICA SC LTDA

03.975.721/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.