Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRIQUE COMPAGNOLI LEME

***.731.148-**

Empresas vinculadas

CSW EXPRESS TRANSPORTES LTDA

58.644.329/0001-75

SAFELAB TRANSPORTES LTDA

04.708.424/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE COMPAGNOLI LEME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE COMPAGNOLI LEME
CPF: ***.731.148-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSW EXPRESS TRANSPORTES LTDA 58.644.329/0001-75Ativa	Sócio	12/03/2024	Ver empresa
SAFELAB TRANSPORTES LTDA 04.708.424/0001-66Ativa	Sócio	11/03/2024	Ver empresa
CRIATIVO SURREAL ESCOLA DIGITAL LTDA 41.111.267/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
ACICLO PROMOCAO DE VENDAS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 37.713.499/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2020	Ver empresa
ISPECIALLE PARTICIPACOES LTDA 37.628.728/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
CSKL ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 17.866.348/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2013	Ver empresa

Razão social

CSW EXPRESS TRANSPORTES LTDA

58.644.329/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

SAFELAB TRANSPORTES LTDA

04.708.424/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

CRIATIVO SURREAL ESCOLA DIGITAL LTDA

41.111.267/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

ACICLO PROMOCAO DE VENDAS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

37.713.499/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Razão social

ISPECIALLE PARTICIPACOES LTDA

37.628.728/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

CSKL ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.866.348/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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