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Pessoa

HENRIQUE BALBO MALAGUESSE

***.148.708-**

Empresas vinculadas

MAAT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.360.834/0001-25

PENTALPHA BANK - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA

54.595.486/0001-87

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRIQUE BALBO MALAGUESSE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE BALBO MALAGUESSE
CPF: ***.148.708-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAAT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 57.360.834/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
PENTALPHA BANK - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA 54.595.486/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2024	Ver empresa
ANKH & HORUS - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 42.018.266/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
GOLDPLASTIC TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI 01.283.109/0001-46Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/06/2020	Ver empresa
BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 36.262.651/0001-05Ativa	Sócio	05/02/2020	Ver empresa
YAHZEE CONSTRUTORA LTDA 22.674.906/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2015	Ver empresa
ATTUALITA IMOVEIS LTDA 18.454.753/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2014	Ver empresa

Razão social

MAAT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.360.834/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

PENTALPHA BANK - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA

54.595.486/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

ANKH & HORUS - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

42.018.266/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

GOLDPLASTIC TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI

01.283.109/0001-46

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.262.651/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

YAHZEE CONSTRUTORA LTDA

22.674.906/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Razão social

ATTUALITA IMOVEIS LTDA

18.454.753/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2014

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