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Pessoa

HENRIQUE ALVES BALLEJO

***.106.170-**

Empresas vinculadas

BALLEJO'S 3C RESTAURANTE LTDA

24.968.550/0001-67

BALSAFRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

04.799.263/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HENRIQUE ALVES BALLEJO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRIQUE ALVES BALLEJO
CPF: ***.106.170-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALLEJO'S 3C RESTAURANTE LTDA 24.968.550/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2016	Ver empresa
BALSAFRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA 04.799.263/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE TANGARA DA SERRA 10.910.195/0001-60Inapta	Presidente	04/09/2013	Ver empresa

Razão social

BALLEJO'S 3C RESTAURANTE LTDA

24.968.550/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

BALSAFRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

04.799.263/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2015

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE TANGARA DA SERRA

10.910.195/0001-60

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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