Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENRI HAIM ESSES

***.414.608-**

Empresas vinculadas

RICEA PARTICIPACOES LTDA

46.178.919/0001-70

CCN PARTICIPACOES LTDA

50.384.809/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENRI HAIM ESSES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HENRI HAIM ESSES
CPF: ***.414.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RICEA PARTICIPACOES LTDA 46.178.919/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2021	Ver empresa
CCN PARTICIPACOES LTDA 50.384.809/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2021	Ver empresa
EIAG EMPRESA INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E ARM.GER.LTDA 46.167.490/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
AMERICAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 07.756.854/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2005	Ver empresa
DAKAR INTERNACIONAL LTDA 04.217.669/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2000	Ver empresa
HM INTERNACIONAL LTDA 04.217.639/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2000	Ver empresa
HOT MACHINE COMERCIO DE TECIDOS LTDA 73.141.343/0001-40Baixada	Sócio	15/10/1999	Ver empresa

Razão social

RICEA PARTICIPACOES LTDA

46.178.919/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

CCN PARTICIPACOES LTDA

50.384.809/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

EIAG EMPRESA INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E ARM.GER.LTDA

46.167.490/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

AMERICAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

07.756.854/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2005

Razão social

DAKAR INTERNACIONAL LTDA

04.217.669/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Razão social

HM INTERNACIONAL LTDA

04.217.639/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2000

Razão social

HOT MACHINE COMERCIO DE TECIDOS LTDA

73.141.343/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.