Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HENDEL BALSANUFO ALVES SILVA

***.209.771-**

Empresas vinculadas

AIR DRIVER AROMATIZANTES LTDA

57.837.845/0001-53

RIFAINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

16.437.037/0001-11
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

HENDEL BALSANUFO ALVES SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HENDEL BALSANUFO ALVES SILVA
CPF
***.209.771-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

AIR DRIVER AROMATIZANTES LTDA

57.837.845/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

RIFAINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

16.437.037/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

CINQUENTAO FERNANDOPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

35.303.125/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Razão social

CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA

55.097.190/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO AGUA LIMPA BARRETOS LTDA

13.589.165/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FARTURA LTDA

13.589.166/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PRAIA DE MIGUELOPOLIS LTDA

16.658.260/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CIDADE DE BURITIZAL LTDA

17.299.790/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA

17.880.385/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO OLIMPIA LTDA

69.335.495/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CINQUENTAO URUPES LTDA

22.890.444/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

HN TRANSPORTADORA LTDA

31.170.593/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA CINQUENTAO LTDA.

13.735.495/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

TRES R TRANSPORTES LTDA.

29.408.912/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.672.781/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ITAIPU LTDA

11.378.243/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.