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Pessoa

HELY FREDERICO PERES

***.305.548-**

Empresas vinculadas

H PERES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.157.389/0001-68

H PERES - FRANCHISING E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

27.493.019/0001-73
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELY FREDERICO PERES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELY FREDERICO PERES
CPF
***.305.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

H PERES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.157.389/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

H PERES - FRANCHISING E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

27.493.019/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

HMP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.110.131/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

H.PERES-ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

62.780.754/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.