Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELY AUGUSTO DE CARVALHO

***.719.486-**

Empresas vinculadas

MALVA DISTRIBUICAO DE CONFECCOES LTDA

22.763.711/0001-50

MARIA TERESA DE OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA

06.346.263/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HELY AUGUSTO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELY AUGUSTO DE CARVALHO
CPF: ***.719.486-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALVA DISTRIBUICAO DE CONFECCOES LTDA 22.763.711/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2015	Ver empresa
MARIA TERESA DE OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA 06.346.263/0001-33Baixada	Sócio	19/10/2010	Ver empresa
JADER DUARTE VALENCA & CIA LTDA 25.602.665/0001-04Ativa	Sócio	15/02/1989	Ver empresa

Razão social

MALVA DISTRIBUICAO DE CONFECCOES LTDA

22.763.711/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Razão social

MARIA TERESA DE OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA

06.346.263/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2010

Razão social

JADER DUARTE VALENCA & CIA LTDA

25.602.665/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.