Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELVIO MALGAREZI

***.502.099-**

Empresas vinculadas

URBANIZADORA DE IMOVEIS IGUACU SPE LTDA

48.909.742/0001-60

HEFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.049.966/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELVIO MALGAREZI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELVIO MALGAREZI
CPF: ***.502.099-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBANIZADORA DE IMOVEIS IGUACU SPE LTDA 48.909.742/0001-60Inapta	Sócio	16/12/2022	Ver empresa
HEFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.049.966/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2019	Ver empresa
FERRARA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 34.626.567/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2019	Ver empresa
HDA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP 30.676.005/0001-08Ativa	Administrador	29/05/2018	Ver empresa
FIRENZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 19.949.219/0001-60Ativa	Sócio	20/03/2014	Ver empresa
HDA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 10.923.908/0001-20Ativa	Sócio	25/06/2009	Ver empresa
TTI TRANSACOES TECNICAS IMOBILIARIAS LTDA 79.340.600/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	01/08/1990	Ver empresa

Razão social

URBANIZADORA DE IMOVEIS IGUACU SPE LTDA

48.909.742/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

HEFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.049.966/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

FERRARA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

34.626.567/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Razão social

HDA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP

30.676.005/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

FIRENZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

19.949.219/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

HDA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.923.908/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2009

Razão social

TTI TRANSACOES TECNICAS IMOBILIARIAS LTDA

79.340.600/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.