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Pessoa

HELVIO ALEXANDRE MENEZES SANTOS

***.859.674-**

Empresas vinculadas

CIMEG COMERCIO E INDUSTRIA DE MECANICA EM GERAL LTDA

12.201.984/0001-58

CENTRO LOGISTICO EULALIA FERREIRA LTDA.

41.158.267/0001-99
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELVIO ALEXANDRE MENEZES SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELVIO ALEXANDRE MENEZES SANTOS
CPF
***.859.674-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CIMEG COMERCIO E INDUSTRIA DE MECANICA EM GERAL LTDA

12.201.984/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO LOGISTICO EULALIA FERREIRA LTDA.

41.158.267/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2021

Ver empresa

Razão social

TECHNOMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.695.599/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

H. A. M. SANTOS & MENEZES LTDA

07.212.710/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2005

Ver empresa

Razão social

J. H. GRAVIDH LTDA

04.634.491/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.