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Pessoa

HELVECIO DE SANTANNA GUIMARAES

***.182.426-**

Empresas vinculadas

FERRO DESTERRO EMPREENDIMENTOS SCP

45.935.256/0001-29

MONTEMINAS MINERIOS LTDA SCP

40.127.518/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELVECIO DE SANTANNA GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELVECIO DE SANTANNA GUIMARAES
CPF: ***.182.426-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERRO DESTERRO EMPREENDIMENTOS SCP 45.935.256/0001-29Ativa	Administrador	01/12/2021	Ver empresa
MONTEMINAS MINERIOS LTDA SCP 40.127.518/0001-05Ativa	Administrador	28/09/2020	Ver empresa
AKAI MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA 02.180.306/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
MONTEMINAS MINERIOS LTDA 64.225.824/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa

Razão social

FERRO DESTERRO EMPREENDIMENTOS SCP

45.935.256/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

MONTEMINAS MINERIOS LTDA SCP

40.127.518/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

AKAI MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA

02.180.306/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

MONTEMINAS MINERIOS LTDA

64.225.824/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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