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Pessoa

HELTON COELHO DINIZ

***.863.426-**

Empresas vinculadas

CDV DISTRIBUIDOR LTDA

30.161.016/0001-47

CD COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA

52.999.259/0001-91
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELTON COELHO DINIZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELTON COELHO DINIZ
CPF
***.863.426-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CDV DISTRIBUIDOR LTDA

30.161.016/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

CD COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA

52.999.259/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA

41.930.199/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

ALPA HUB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

52.796.071/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

HAF LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

08.717.723/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

CD LOG OPERADOR LOGISTICO LTDA

33.886.297/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

HAF DISTRIBUIDOR LTDA

01.992.041/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

CDVIX DISTRIBUIDOR LTDA

57.682.454/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

M & H INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 2 LTDA

52.980.598/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

YELLOW STAR PARTICIPACOES LTDA

30.011.468/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

M & H INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.612.332/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

RECANTO NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.409.524/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

IRMAOS CD PARTICIPACOES LTDA

31.988.093/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.