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Pessoa

HELOISA RAQUEL DE OLIVEIRA DUARTE LIMA

***.948.378-**

Empresas vinculadas

AGAPE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

36.582.881/0001-43

EINSAN PARTICIPACOES S.A.

45.139.932/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELOISA RAQUEL DE OLIVEIRA DUARTE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELOISA RAQUEL DE OLIVEIRA DUARTE LIMA
CPF: ***.948.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGAPE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 36.582.881/0001-43Ativa	Conselheiro de Administração	30/12/2024	Ver empresa
EINSAN PARTICIPACOES S.A. 45.139.932/0001-58Ativa	Presidente	23/12/2024	Ver empresa
SEQUOIAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 36.059.974/0001-98Ativa	Conselheiro de Administração	20/12/2024	Ver empresa
IACOB INFORMATICA LTDA EM LIQUIDACAO 10.293.127/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa
INNANZI DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA 05.962.020/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2008	Ver empresa
INNANZI TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA. 08.915.686/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2007	Ver empresa

Razão social

AGAPE PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

36.582.881/0001-43

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/12/2024

Razão social

EINSAN PARTICIPACOES S.A.

45.139.932/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

SEQUOIAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

36.059.974/0001-98

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

IACOB INFORMATICA LTDA EM LIQUIDACAO

10.293.127/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Razão social

INNANZI DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA

05.962.020/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

INNANZI TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA.

08.915.686/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.