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Pessoa

HELOISA MARINA VIEIRA MARGARIDO

***.924.228-**

Empresas vinculadas

KALYANI EVENTOS LTDA

31.180.335/0001-62

HELOFAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.956.687/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELOISA MARINA VIEIRA MARGARIDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELOISA MARINA VIEIRA MARGARIDO
CPF: ***.924.228-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KALYANI EVENTOS LTDA 31.180.335/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2018	Ver empresa
HELOFAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.956.687/0001-36Baixada	Diretor	20/02/2013	Ver empresa
NEXTPLACE IMOVEIS ESPECIAIS LTDA 12.541.499/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2010	Ver empresa
LARANJA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.851.868/0001-03Baixada	Sócio	02/10/1995	Ver empresa
PIE AND COMPANY COM DE ALIMENTOS LTDA 00.849.077/0001-30Baixada	Sócio	26/09/1995	Ver empresa
RESTAURANTE SUSHI DAI LTDA 96.402.193/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1993	Ver empresa

Razão social

KALYANI EVENTOS LTDA

31.180.335/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2018

Razão social

HELOFAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.956.687/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2013

Razão social

NEXTPLACE IMOVEIS ESPECIAIS LTDA

12.541.499/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Razão social

LARANJA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.851.868/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/1995

Razão social

PIE AND COMPANY COM DE ALIMENTOS LTDA

00.849.077/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1995

Razão social

RESTAURANTE SUSHI DAI LTDA

96.402.193/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.