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Pessoa

HELOISA GUIMARAES DINIZ

***.344.746-**

Empresas vinculadas

SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.953/0001-08

COMERCIAL SANTA ZITA LTDA.

17.167.701/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELOISA GUIMARAES DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELOISA GUIMARAES DINIZ
CPF: ***.344.746-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.515.953/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2021	Ver empresa
COMERCIAL SANTA ZITA LTDA. 17.167.701/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2018	Ver empresa
SZ ACABA MUNDO PARTICIPACOES LTDA 31.454.495/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2018	Ver empresa
BH EXPRESSO EDITORIA, PROMOCOES E MARKETING LTDA 11.219.749/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	13/10/2009	Ver empresa
BHZ FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.125.294/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2004	Ver empresa
MARDUCK IMOVEIS LTDA 04.211.957/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2000	Ver empresa

Razão social

SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.953/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

COMERCIAL SANTA ZITA LTDA.

17.167.701/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

SZ ACABA MUNDO PARTICIPACOES LTDA

31.454.495/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

BH EXPRESSO EDITORIA, PROMOCOES E MARKETING LTDA

11.219.749/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Razão social

BHZ FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.125.294/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2004

Razão social

MARDUCK IMOVEIS LTDA

04.211.957/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.