Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELOISA CLEAVER MALZONI

***.978.068-**

Empresas vinculadas

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

EDITORA LINA LTDA

41.352.308/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELOISA CLEAVER MALZONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELOISA CLEAVER MALZONI
CPF: ***.978.068-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA SANTA FE SA. 45.281.813/0001-35Ativa	Qualificação 8	26/03/2025	Ver empresa
EDITORA LINA LTDA 41.352.308/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2021	Ver empresa
FRANCES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 10.193.921/0001-71Ativa	Sócio	14/12/2017	Ver empresa
AGROPECUARIA BABACU DA LIBERDADE LTDA 21.924.829/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2015	Ver empresa
HRJE PARTICIPACOES S.A. 21.842.082/0001-91Ativa	Diretor	09/02/2015	Ver empresa
JRHM PARTICIPACOES S.A 19.165.727/0001-57Ativa	Diretor	30/10/2013	Ver empresa

Razão social

USINA SANTA FE SA.

45.281.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

EDITORA LINA LTDA

41.352.308/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

FRANCES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.193.921/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

AGROPECUARIA BABACU DA LIBERDADE LTDA

21.924.829/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Razão social

HRJE PARTICIPACOES S.A.

21.842.082/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

JRHM PARTICIPACOES S.A

19.165.727/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.