Pessoa
HELLTON VERISSIMO MARINHO DINIZ
Empresas vinculadas
ARCO ENGENHARIA TAMBAU SPE LTDA
FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
HELLTON VERISSIMO MARINHO DINIZ
Informações básicas
- Nome
- HELLTON VERISSIMO MARINHO DINIZ
- CPF
- ***.332.334-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARCO ENGENHARIA TAMBAU SPE LTDA 55.201.870/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 20/05/2024 | Ver empresa |
FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA 11.566.101/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 24/10/2022 | Ver empresa |
ARCO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 39.663.012/0001-31Ativa | Sócio | 19/10/2022 | Ver empresa |
DINIZ E ACIOLY LOGISTICA LTDA 46.695.863/0001-21Baixada | Sócio sem Capital | 07/06/2022 | Ver empresa |
ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA 46.670.730/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 06/06/2022 | Ver empresa |
HNSN HOLDING SA 26.888.298/0001-01Ativa | Diretor | 10/09/2019 | Ver empresa |
BMH ALUGUEL LTDA 31.135.513/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 07/08/2018 | Ver empresa |
BMH TRANSPORTES LTDA 30.791.527/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 26/06/2018 | Ver empresa |
INSTITUTO ABAD PARA O CONHECIMENTO 08.560.489/0001-68Ativa | Diretor | 04/04/2017 | Ver empresa |
BMH DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 17.464.294/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 24/01/2013 | Ver empresa |
COPA CONSULTORIA LTDA 12.941.460/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 01/12/2010 | Ver empresa |
Razão social
ARCO ENGENHARIA TAMBAU SPE LTDA
55.201.870/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/2024
Razão social
FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA
11.566.101/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/10/2022
Razão social
ARCO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
39.663.012/0001-31
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/10/2022
Razão social
DINIZ E ACIOLY LOGISTICA LTDA
46.695.863/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/2022
Razão social
ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA
46.670.730/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/06/2022
Razão social
HNSN HOLDING SA
26.888.298/0001-01
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/09/2019
Razão social
BMH ALUGUEL LTDA
31.135.513/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2018
Razão social
BMH TRANSPORTES LTDA
30.791.527/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/06/2018
Razão social
INSTITUTO ABAD PARA O CONHECIMENTO
08.560.489/0001-68
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/04/2017
Razão social
BMH DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
17.464.294/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2013
Razão social
COPA CONSULTORIA LTDA
12.941.460/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.