Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELLISSON HENRIQUE MALGAREZI

***.672.499-**

Empresas vinculadas

FIRENZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

19.949.219/0001-60

FERRARA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

34.626.567/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELLISSON HENRIQUE MALGAREZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELLISSON HENRIQUE MALGAREZI
CPF: ***.672.499-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIRENZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 19.949.219/0001-60Ativa	Administrador	30/06/2023	Ver empresa
FERRARA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 34.626.567/0001-90Ativa	Administrador	26/06/2023	Ver empresa
HDA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 10.923.908/0001-20Ativa	Administrador	22/06/2023	Ver empresa
HEFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.049.966/0001-06Ativa	Administrador	22/06/2023	Ver empresa
TTI TRANSACOES TECNICAS IMOBILIARIAS LTDA 79.340.600/0001-59Ativa	Administrador	23/05/2023	Ver empresa
MALGAREZI ENGENHARIA LTDA 38.236.993/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa

Razão social

FIRENZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

19.949.219/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

FERRARA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

34.626.567/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

HDA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.923.908/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

HEFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.049.966/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

TTI TRANSACOES TECNICAS IMOBILIARIAS LTDA

79.340.600/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

MALGAREZI ENGENHARIA LTDA

38.236.993/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.