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Pessoa

HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA AMARAL PINHEIRO

***.224.056-**

Empresas vinculadas

DAMA PARTICIPACOES LTDA

21.303.196/0001-63

BBP PARTICIPACOES LTDA

21.973.810/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA AMARAL PINHEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA AMARAL PINHEIRO
CPF: ***.224.056-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAMA PARTICIPACOES LTDA 21.303.196/0001-63Ativa	Administrador	10/02/2020	Ver empresa
BBP PARTICIPACOES LTDA 21.973.810/0001-02Ativa	Administrador	15/01/2020	Ver empresa
SILVA PINHEIRO ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA 14.428.899/0001-52Ativa	Sócio	13/06/2013	Ver empresa
ASTRAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 07.899.345/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2007	Ver empresa

Razão social

DAMA PARTICIPACOES LTDA

21.303.196/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2020

Razão social

BBP PARTICIPACOES LTDA

21.973.810/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

SILVA PINHEIRO ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

14.428.899/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2013

Razão social

ASTRAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

07.899.345/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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