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Pessoa

HELITON DE PAULA

***.637.571-**

Empresas vinculadas

ALFA PARTICIPACOES SA

56.503.984/0001-88

MARCO ZERO PARTICIPACOES SA

55.566.403/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELITON DE PAULA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELITON DE PAULA
CPF
***.637.571-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ALFA PARTICIPACOES SA

56.503.984/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

MARCO ZERO PARTICIPACOES SA

55.566.403/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

H. J. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.491.678/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

MOTO CLUBE AGUIAS DA ROTA - 163 - SINOP MT

04.307.796/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

TREVAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

22.020.609/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2015

Ver empresa

Razão social

TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

12.385.298/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Ver empresa

Razão social

TRANS TREVAO - TRANSPORTES LTDA

10.821.085/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Razão social

TREVAO AGROINDUSTRIAL LTDA

06.111.613/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Ver empresa

Razão social

PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.639.249/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2003

Ver empresa

Razão social

FERTIMAN FERTILIZANTES DA AMAZONIA LTDA

01.910.280/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Ver empresa

Razão social

FERTILIZANTES BIOCAMPO LTDA

03.761.980/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2000

Ver empresa

Razão social

FERTILIZANTES BIOVERDE LTDA

03.711.482/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.