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Pessoa

HELIO ZAIA

***.216.998-**

Empresas vinculadas

HME ZAIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

46.786.346/0001-68

HELIO ZAIA E OUTRO

40.353.455/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO ZAIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO ZAIA
CPF: ***.216.998-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HME ZAIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 46.786.346/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2022	Ver empresa
HELIO ZAIA E OUTRO 40.353.455/0001-05Ativa	Qualificação 59	12/01/2021	Ver empresa
ACH LOGISTICA LTDA 19.495.685/0001-12Ativa	Administrador	09/01/2014	Ver empresa
HZAIA PARTICIPACOES LTDA. 17.559.580/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2013	Ver empresa
HELIO ZAIA E OUTROS 08.173.800/0001-16Ativa	Qualificação 59	25/07/2006	Ver empresa
AGROINDUSTRIAL QUERENCIA LTDA 07.201.963/0001-00Baixada	Sócio	04/02/2005	Ver empresa
BRASILIA ALIMENTOS LTDA. 56.809.338/0001-43Ativa	Administrador	—	Ver empresa

Razão social

HME ZAIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

46.786.346/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

HELIO ZAIA E OUTRO

40.353.455/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

ACH LOGISTICA LTDA

19.495.685/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2014

Razão social

HZAIA PARTICIPACOES LTDA.

17.559.580/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

HELIO ZAIA E OUTROS

08.173.800/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

AGROINDUSTRIAL QUERENCIA LTDA

07.201.963/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2005

Razão social

BRASILIA ALIMENTOS LTDA.

56.809.338/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.