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Pessoa

HELIO UMENO JUNIOR

***.558.001-**

Empresas vinculadas

SPE URU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.575.121/0001-76

LOTERIA TRINDADE LTDA

13.704.183/0001-78
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO UMENO JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO UMENO JUNIOR
CPF
***.558.001-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SPE URU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.575.121/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

LOTERIA TRINDADE LTDA

13.704.183/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPE SETOR UNIVERSITARIO DE PALMEIRAS LTDA

26.043.264/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASBEG DE SERVICOS GERAIS LTDA

01.539.360/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

FELICIDADE LOTERIAS LTDA

03.645.443/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CLUBE DOS BURITIS

01.557.982/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

SCMH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.392.460/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2016

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL JARDINS PAMPLONA LTDA

19.926.397/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2014

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL NOVA SUICA LTDA

18.839.546/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

CAMPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.701.906/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2005

Ver empresa

Razão social

BEG CLUBE DE SEGUROS SERVICOS E ASSISTENCIA

02.475.663/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2004

Ver empresa

Razão social

DIRETRIZ-CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.910.534/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.