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Pessoa

HELIO THIAGO

***.330.606-**

Empresas vinculadas

KMG COMERCIAL LTDA

02.441.410/0001-01

CDM COMERCIO LTDA

68.527.555/0001-20
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HELIO THIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO THIAGO
CPF
***.330.606-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KMG COMERCIAL LTDA

02.441.410/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2001

Ver empresa

Razão social

CDM COMERCIO LTDA

68.527.555/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Ver empresa

Razão social

ITR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

38.673.117/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.