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Pessoa

HELIO SZWERTSZARF

***.168.277-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL HEBREU BRASILEIRA MAX NORDAU

33.917.485/0001-31

LDM3 CONSTRUCOES LTDA

27.620.929/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO SZWERTSZARF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO SZWERTSZARF
CPF: ***.168.277-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO EDUCACIONAL HEBREU BRASILEIRA MAX NORDAU 33.917.485/0001-31Ativa	Presidente	27/10/2017	Ver empresa
LDM3 CONSTRUCOES LTDA 27.620.929/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2017	Ver empresa
CONSTRUTORA LDM2 LTDA 25.159.240/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2016	Ver empresa
LDM2 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 05.973.215/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2003	Ver empresa
CYM PARTICIPACOES LTDA 02.237.343/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2002	Ver empresa
HELIO S ENGENHARIA CONSTR E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 42.585.729/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	01/01/1976	Ver empresa
MARCHA ENGENHARIA LTDA 33.098.161/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/01/1975	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL HEBREU BRASILEIRA MAX NORDAU

33.917.485/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

LDM3 CONSTRUCOES LTDA

27.620.929/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

CONSTRUTORA LDM2 LTDA

25.159.240/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

LDM2 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

05.973.215/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2003

Razão social

CYM PARTICIPACOES LTDA

02.237.343/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2002

Razão social

HELIO S ENGENHARIA CONSTR E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

42.585.729/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1976

Razão social

MARCHA ENGENHARIA LTDA

33.098.161/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1975

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.