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Pessoa

HELIO SILVESTRE RIBEIRO CALABREZ

***.686.784-**

Empresas vinculadas

X WINE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

55.778.284/0001-33

DIA WINE REPRESENTACOES LTDA

40.456.248/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO SILVESTRE RIBEIRO CALABREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO SILVESTRE RIBEIRO CALABREZ
CPF: ***.686.784-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
X WINE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA 55.778.284/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2024	Ver empresa
DIA WINE REPRESENTACOES LTDA 40.456.248/0001-86Ativa	Sócio	19/01/2021	Ver empresa
DIA FS REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.035.338/0001-02Ativa	Sócio	26/07/2018	Ver empresa
DIA LOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 27.165.041/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
DIA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO AFOGADOS LTDA 69.944.973/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2016	Ver empresa
HS SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 21.257.516/0001-96Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/10/2014	Ver empresa

Razão social

X WINE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

55.778.284/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

DIA WINE REPRESENTACOES LTDA

40.456.248/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

DIA FS REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

31.035.338/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

DIA LOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

27.165.041/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

DIA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO AFOGADOS LTDA

69.944.973/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2016

Razão social

HS SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI

21.257.516/0001-96

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.