Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO SACCHI

***.802.810-**

Empresas vinculadas

SMART ECOMALL GRALHA AZUL INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

46.585.272/0001-00

AUTO POSTO EMANOEL LTDA

10.447.303/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO SACCHI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HELIO SACCHI
CPF
***.802.810-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SMART ECOMALL GRALHA AZUL INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

46.585.272/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO EMANOEL LTDA

10.447.303/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

SACCHI & SACCHI LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

36.897.340/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2020

Ver empresa

Razão social

SACCHI & SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

09.250.197/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

FZF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

11.951.490/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

25.091.211/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Ver empresa

Razão social

H. SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

30.288.541/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

CONRAD COMBUSTIVEIS LTDA

05.339.319/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2003

Ver empresa

Razão social

PONTA GROSSA PARTICIPACOES SA

04.498.281/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2001

Ver empresa

Razão social

MAXI SISTEMA - MADEIRAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

03.004.457/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/1999

Ver empresa

Razão social

DINIZILDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

75.048.843/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1998

Ver empresa

Razão social

FINAPETROL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.624.848/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/1997

Ver empresa

Razão social

CONTORNO NORTE LUBRIFICANTES LTDA

85.078.384/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.